BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 22, 2025

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2025-039

报喜鸟控股股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案 暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）于2025年8月 14日召开公司第八届董事会第十八次会议，决定于2025年9月2日召开公司2025 年第二次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025 年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2025年8月22日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<公司 章程 >的议案》，该议案尚须提交股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。同日，公司董事会收到公司控股股东吴志泽先生提交 的《关于提请报喜鸟控股股份有限公司董事会增加2025年第二次临时股东会的临 时提案的函》，为提高决策效率，吴志泽先生提请公司董事会将《关于修订<公 司章程>的议案》作为临时提案，提交公司2025年第二次临时股东会审议。经核 查，截至本公告披露日，吴志泽先生持有公司367,777,954股股份，占公司总股 本的25.20%，吴志泽先生具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的内容属 于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提 交2025年第二次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方 式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2025年第二次临时股 东会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

• 2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第十八次会议

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:00 网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月2日

• 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月2日

• 9:15-15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

• 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  • 6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年8月26日（星期二） 7、出席对象：

• （1）截至2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会并参 加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  • （2）公司董事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼

• 会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
1.01	选举吴志泽先生为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举吴利亚女士为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举吴跃现女士为第九届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举李浩然先生为第九届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举沃健先生为第九届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举苏葆燕女士为第九届董事会独立董事候选人	√

非累积投票提案 3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日、8 月 23 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

议案1、议案2为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候 选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 议案1应选非独立董事人数为3人，议案2应选独立董事人数为3人。

议案 3 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过方可生效。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包 括持股5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票 结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年8月28日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

• 2、登记方式：现场登记、传真、邮件或信函方式登记；

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11 层证券部。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖法人股东 公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件 二）和代理人身份证。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融 券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于 本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的 条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、本 人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东持股证明、受托 证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

（4）异地股东可采用传真、邮件或信函的方式登记，须在2025年8月28日 16:00前送达或传真至公司证券部。

（5）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原 件到场。

5、会议联系方式

联系人：谢海静、包飞雪 联系电话：0577-67379161 传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105 电子邮箱：stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

• 2、公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2025年8月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362154；投票简称：报喜投票。

• 2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年9月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月2日上午9：15，结束时间为

2025年9月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

报喜鸟控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有 限公司2025年第二次临时股东会并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人	投票数
1.01	选举吴志泽先生为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举吴利亚女士为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举吴跃现女士为第九届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	投票数
2.01	选举李浩然先生为第九届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举沃健先生为第九届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举苏葆燕女士为第九届董事会独立董事候选人	√
非累积投票提案
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
委托人名称：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数：委托人证券账户号码：委托人股份性质：受托人身份证号码：受托人姓名：受托日期及期限：受托人签名：委托人签名（盖章）：签发日期：年月日

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”和填报投给某 候选人的选举票数为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表 决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事 项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东 印章。