BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 19, 2022

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022-045

董事会关于召开2022 年第一次临时股东大会的 通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2022年9月14日（星期三）下午14:45

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年9月14日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年9月14日 9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年9月7日（星期 三）

7、出席对象：

（1）截止2022年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并 参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项如下：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案代表以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》	√
累积投票提案
2.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；	应选人数4人
2.01	选举吴志泽先生为第八届董事会非独立董事候选人	√
2.02	选举吴跃现女士为第八届董事会非独立董事候选人	√
2.03	选举杨芳女士为第八届董事会非独立董事候选人	√
2.04	选举吴利亚女士为第八届董事会非独立董事候选人	√
3.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；	应选人数3人
3.01	选举李浩然先生为第八届董事会独立董事候选人	√
3.02	选举沃健先生为第八届董事会独立董事候选人
3.03	选举苏葆燕女士为第八届董事会独立董事候选人	√
4.00	《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人
4.01	选举周永温先生为第八届监事会监事候选人	√
4.02	选举余承唐先生为第八届监事会监事候选人	√

上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。其中议案 2-议案 4 为累积投票议案， 股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所 拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。议案 2 应选非独立董事人数为 4 人，议案 3 应选独立董

事人数为 3 人，议案 4 应选监事人数为 2 人。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包 括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票， 计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年9月9日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记；

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11 层证券部。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、 加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代 理人身份。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份 证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托 书（附件二）和代理人身份证。

（3）异地股东可采用传真或信函的方式登记，须在2022年9月9日16:00前送 达或传真至公司证券部。

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的 原件到场。

5、会议联系方式

联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特别提示 ：鉴于当前疫情形势的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式 参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省温州 市有关疫情防控期间对国内重点地区来温人员的健康管理措施。公司将严格遵守 政府有关部门的疫情防控要求。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按

照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无 法进入本次临时股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第二十二次会议决议；

• 2、第七届监事会第十七次会议决议。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362154。

• 2、投票简称：报喜投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将 所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将 所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。

（3）选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将 所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的 选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日上午9:15，结束时间为 2022年9月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

报喜鸟控股股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有 限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100.00	总议案代表以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》	√
累积投票提案
2.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；	应选人数4人	选举票数
2.01	选举吴志泽先生为第八届董事会非独立董事候选人	√
2.02	选举吴跃现女士为第八届董事会非独立董事候选人	√
2.03	选举杨芳女士为第八届董事会非独立董事候选人	√
2.04	选举吴利亚女士为第八届董事会非独立董事候选人	√
3.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；	应选人数3人	选举票数
3.01	选举李浩然先生为第八届董事会独立董事候选人	√
3.02	选举沃健先生为第八届董事会独立董事候选人	√
3.03	选举苏葆燕女士为第八届董事会独立董事候选人	√
4.00	《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人	选举票数
4.01	选举周永温先生为第八届监事会监事候选人	√
4.02	选举余承唐先生为第八届监事会监事候选人	√

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 委托人股份性质： 受托人身份证号码： 受托人姓名： 受托日期及期限： 受托人签名： 委托人签名（盖章）： 签发日期： 年 月 日

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意 见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决 定对该事项进行投票表决。

• 2、对累积投票提案，请在对应候选人后面填报选举票数。

• 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

• 4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署

并加盖法人股东印章。