BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 24, 2018

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——060

报喜鸟控股股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股

东大会的议案》，现将公司2018年第一次临时股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十九次会议决议召开2018 年第一次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年9月11日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2018年9月10日—2018年9月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9 月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2018年9月10日15:00至9月11日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年9月4日（星期 二）

7、出席对象：

（1）截止2018年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议议题

• 1、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见深 圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2018 年 8 月 25 日 《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

• 2、《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》；

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见深 圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2018 年 8 月 25 日 《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包 括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票， 计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案代表以下所有议案	√
1.00	《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2018年9月7日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

• 2、登记方式：现场登记或传真方式登记；

• 3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11

层证券部。

4、登记手续

• （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、

• 加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；

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委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代 理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证 及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署 的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2018年9月7日前传真至公 司证券部。

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的 原件到场。

5、会议联系方式

联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议文件。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018年8月25日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362154。

• 2、投票简称：报喜投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月10日下午3:00，结束时间为 2018年9月11日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

报喜鸟控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有 限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100.00	总议案代表以下所有议案	√
1.00	《关于增加公司经营范围暨修改<公司章 程>的议案》	√
2.00	《关于增加利用自有闲置资金投资理财产 品额度的议案》	√

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

委托人股份性质： 受托人人身份证号码：

受托人姓名： 受托日期及期限：

受托人签名： 委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权” 对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托 人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项 以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定 代表人签署并加盖法人股东印章。

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