BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 18, 2017

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——009

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开2017 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017年度第一次临时股 东大会的议案》，现将公司2017年度第一次临时股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会议决议召开2017

• 年第一次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年2月13日（星期一）下午14:30；

网络投票时间为：2017年2月12日—2017年2月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2 月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2017年2月12日15:00至2月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年2月6日（星期一）。截止2017年2 月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是 公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

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• 7、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。

二、会议审议议题

• （一）审议《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》；

（二）审议《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》；

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包 括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票， 计票结果将及时公开披露。同时，上述议案均为特别决议事项，需经出席本次 会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年2月9日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2017年2月9日上午9:30至11:30， 下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方 式登记。（信函或传真方式以2017年2月9日16点前到达本公司为准）

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼六 楼证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、委托独立董事征集投票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大 会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。 为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事吕福新先生向公司全 体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利， 表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见2017年1月

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19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事征集投票 权报告书》。请有意使用该方式的股东填妥《浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立 董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161 传真号码：0577-67315986转8899 邮政编码：325105 电子邮箱：stock@baoxinaio.com

2、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

请各位董事审议。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2017年1月19日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362154。

• 2、投票简称：报喜投票。

• 3、投票时间：2017年2月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“报喜投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元 代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

		对应委托价格（元）
议案序号	议案名称
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案一	（一）审议《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
议案二	（二）审议《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
议案三	（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权。

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对

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3股 弃权

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月12日午3:00，结束时间为 2017年2月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（http://ca.szse.cn）办理数 字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

（2）服务密码：请登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册， 填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股 份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	（一）审议《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案二	（二）审议《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三	（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未

• 填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授

• 权人签字或盖章，并加盖单位公章。

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