BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 9, 2012

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2012——031

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股 东大会的议案》，现将公司2012年第三次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、会议召集人：公司第四届董事会

二、会议时间：2012年8月24日（星期五）下午2:00，会期半天

三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯

会议室

四、股权登记日：2012年8月21日

五、会议审议议案：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

该议案需以特别决议通过，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决股份数的2/3以上通过。

六、出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

2、截止2012年8月21日（星期二）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股 东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 七、会议登记事项：

1、登记时间：2012年8月23日（星期四），上午9:30至11:30、下午14:30 至16:30；

2、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼四楼 证券部办公室；

联系人：方小波、谢海静 联系电话：0577-67379161

传 真：0577－67315986转8899 邮政编码：325105

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2012年8月23日上午9:30至11:30、

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下午14:30至16:30，持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异 地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以8月23日17点前到达本公 司为准）

• 八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

九、授权委托书格式：见附件

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2012年8月9日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股 份有限公司2012年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容		表决结果	表决结果
1	《关于修改<公司章程>的议案》

（说明：表决时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或 出现多个“√”者作弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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