BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Management Reports 2017

Apr 26, 2017

报喜鸟控股股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2016年，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或者“报喜鸟”）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《监事 会议事规则》等规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对 公司的主要经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项 进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将2016年度 监事会主要工作内容汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，具体内容如下：

序号				会议决议刊登的信息披露媒体及披露日期
	会议届次	召开日期	会议议题
		2016年4月20日	《2015年度监事会工作报告》《公司2015年度财务决算报告》《关于公司2015年度利润分配预案》《公司2015年度报告》及其摘要《公司2015年度内部控制评价报告》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》《关于继续优化营销网络的议案》《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》	本次会议决议公告刊登在2016年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》和指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	第五届监事会第十三次
1
		2016年4月28日	《公司2016年第一季度报告全文及正文》	/
	第五届监事会第十四次
2
		2016年8月2日	《关于监事会换届选举的议案》	本次会议决议公告刊登在2016年8月3日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》和指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	第五届监事会第十五次
3
		2016年8月19日	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》	本次会议决议公告刊登在2016年8月20日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》和指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	第六届监事会第一次
4

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		2016年8月24日	《公司2016年半年度报告全文》及其摘要二、《关于计提2016年半年度资产减值准备的议案》	本次会议决议公告刊登在2016年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》和指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	第六届监事会第二次
5
		2016 年10月28日	《公司2016年第三季度报告全文及正文》	/
	第六届监事会第三次
6

二、监事会对公司 2016 年度有关事项发表的独立意见

（一）公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重大经营工作会议，对 董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：

1、公司依法运作情况

监事会主要对公司股东大会、董事会的召开、公司的决策程序、内部控制及 公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：报告期内， 公司在管理运作方面，认真遵照《公司法》和《公司章程》进行，决策程序合法， 已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其它高管人员在执行公 司职务时，忠实勤勉，诚实守信，严格按照公司法人治理结构的要求，在日常工 作中依法规范运作，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股 东利益的行为发生。同时，监事认真参与了股东大会的监票工作，保证了广大 股 东能够合法行使自己的权益。

2、检查公司财务的情况

本年度监事会财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，对存在的问题提 出合理化建议，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：报告期内，公司 财务管理制度完善，没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。经过立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计的2016年公司财务报表，由注册会计师出具了标 准无保留意见的审计报告。监事会认为,财务报告客观公正地反映了公司财务状 况和经营成果，符合会计准则和公司会计制度的有关规定。

• 3、收购、出售重大资产情况

• （1）报告期内，公司收购资产交易价格公允、合理，未发现存在内幕交易、

• 损害股东权益、造成公司资产流失的行为。

  • （2）报告期内，公司无出售重大资产行为。

  • （3）报告期内，公司不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产

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流失的现象。

4、关联交易情况

经对公司2016年度发生的关联交易情况的核查，认为：报告期内发生的日常 关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公 允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

5、2016年度内部控制评价报告的意见

公司监事会对董事编制的《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大 缺陷和非财务报告内部控制重要缺陷，符合相关法律法规和监管规则的要求，并 得到有效执行。

三、 2017 年监事会工作计划

2017年公司监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律 法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公 司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的完善和有效运行，防 范可能存在的风险。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作 情况实施监督。

3、加强与股东的联系，维护员工权益；在做好上市公司本部监督检查的基 础上。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会 2017 年 4 月 27 日

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