BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 19, 2021

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021-075

报喜鸟控股股份有限公司

关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好报喜鸟非公开发行股票发审 委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）后，积极会同相关中介机构就《告 知函》所列问题进行了认真分析，现根据要求对相关问题进行了核查回复及公开 披露。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《报喜鸟控股股份有限公 司与国元证券股份有限公司关于中国证监会<关于请做好报喜鸟非公开发行股票 发审委会议准备工作的函>之回复报告》。公司将按照要求及时向中国证监会报送 相关回复材料，并积极做好发审委会议的准备工作。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获 得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 20 日