BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 25, 2021

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021——046

报喜鸟控股股份有限公司

关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之 补充协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 5 月 10 日，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”、“报喜鸟”） 与控股股东、实际控制人之一吴志泽先生签署了附生效条件的《报喜鸟控股股份 有限公司非公开发行股票认购协议》（以下简称“《股票认购协议》”，具体内容 详见公司于 2021 年 5 月 11 日披露的《关于与特定对象签署附生效条件的股票 认购协议的公告》（公告编号：2021-031） 。

2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年 度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税）。公 司 2020 年度上述权益分派已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕。现结合公司 2020 年 度利润分配的实际情况，需调整本次非公开发行的发行价格、发行数量、认购数 量。

2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会 第十次会议，审议通过了《关于与特定对象签署<附生效条件的股票认购协议之 补充协议>暨关联交易的议案》，公司将与吴志泽先生签署《报喜鸟控股股份有限 公司非公开发行股票认购协议之补充协议》，具体内容如下：

一、甲方本次非公开发行的价格由 3.23 元/股调整为 3.17 元/股。

二、甲方本次非公开发行的股票数量由不超过 272,445,820 股（含本数）调 整为不超过 277,602,523 股（含本数）。

三、本补充协议自甲、乙双方签署之日起成立。甲乙双方均应尽最大努力促 使下列条件成就，下列条件全部成就后，本补充协议生效：

1、甲方董事会批准本次调整非公开发行股票发行价格及发行数量的相关议 案及协议；

• 2、本次非公开发行取得中国证监会的核准。

四、本补充协议与《股票认购协议》约定内容相冲突的，以本补充协议约定 为准。

五、本补充协议一式捌份，甲乙双方各执贰份，其余肆份作为申报材料及备 查文件，各份具有同等法律效力。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案经本次董事会审 议通过后，无需提交股东大会审议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会 2021 年 6 月 26 日