BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 25, 2021

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021——045

报喜鸟控股股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事 项已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议、2021 年第 三次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开 发行股票相关事宜。

2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年 度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），上 述权益分派已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕。根据公司 2020 年度权益分派实施情 况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对本次发行方案进行了修订，对公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量进行相应调整。具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 26 日披露的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编 号 2021-044）。

公司于 2021 年 6 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

结合上述调整及其他最新情况，公司修订并披露《报喜鸟控股股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	主要修改情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票审批情况；修订了发行价格及股票数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订了本次非公开发行价格及股票数量
	六、本次发行是否构成关联交易	更新了本次非公开发行股票审批情况
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次非公开发行股票数量；更新了发行后实际控制人控制表决权的比例

	预案章节		章节内容	主要修改情况
			八、本次发行方案已经取得有	更新了本次非公开发行股票
			关主管部门批准的情况以及
			尚需呈报批准的程序	审批情况
	第三节本次非公开发	认	二认购协议之补充协议的主	更新了认购协议之补充协议
	购协议内容的主要内容		、要内容	的相关内容
	第四节 董事会关于本次	募	二、本次募集资金投资项目基	更新了募集资金投资项目的
	集资金使用的可行性分析		本情况	备案情况等相关内容
			一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高	根据调整后的发行股票数量，调整了本次发行前后公司股
	第五节 董事会关于本次响的讨论与	发析	管人员结构的影响	东结构变化情况
	行对公司影
			六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次非公开发行股票审批情况
	第六节 公司股利分配	策		更新了最近三年利润分配方
			二、公司股利分配情况	案、现金股利分配情况
	及股利分配情况
				整
	第七节 关于本次非公	发	一、本次非公开发行对即期回	根据调后的发行价格和发行股数，更新对即期回报的影
	行股票摊薄即期回报的	风险	报的影响	响
	提示及拟采取的填补措施		五、公司应对本次非公开发行	更新了本次非公开发行股票
			摊薄即期回报的填补措施	审批情况
特此公告。
		报喜鸟控		股股份有限公司

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2021 年6 月26 日