BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

May 10, 2021

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021——031 报喜鸟控股股份有限公司

关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 5 月 10 日，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”、“报喜鸟”） 与控股股东、实际控制人之一吴志泽先生签署了附生效条件的《报喜鸟控股股份 有限公司非公开发行股票认购协议》，该协议的主要内容如下： 一、协议主体

甲方：报喜鸟控股股份有限公司

乙方：吴志泽先生

二、认购价格、数量、认购款项支付及股票锁定期

1、认购证券种类及面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2、发行价格：本次发行的价格为 3.23 元/股，定价基准日为报喜鸟第七届董 事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日报喜 鸟股票均价的百分之八十。在本次发行的董事会决议日至发行日期间，如报喜鸟 实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将根据相关规定对 发行价格作相应调整。

3、认购数量、认购方式和认购款总金额：甲方本次拟发行新股不超过 272,445,820 股（含本数），乙方将以现金方式认购甲方本次非公开发行的股份， 拟募集资金总额不超过 88,000 万元（含本数）。

本次发行的股票数量依据发行价格调整，若报喜鸟在本次发行董事会决议日 至发行日期间实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次 发行的价格将进行调整，乙方认购股票数量亦将进行相应调整。

若甲方本次发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求

予以调减的，甲方有权单方调减乙方认购款总额，届时乙方认购股票数量根据调 减后的认购款总额相应调整。

4、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，乙 方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票 的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。验资完毕 后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入甲方募集资金专项存储账 户。

5、锁定期：乙方承诺所认购的由甲方本次发行的股票，自本次发行结束之 日起 36 个月内不得转让。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相 关规定，就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定 事宜。

三、合同的生效条件和生效时间

1、本协议自甲、乙双方签署之日起成立。

• 2、甲乙双方均应尽最大努力促使下列条件成就，下列条件全部成就后，本

• 协议生效：

（1）本次发行经甲方股东大会审议通过；

（2）本次发行取得中国证监会的核准。

四、违约责任

1、本协议生效后，如甲方因其自身过错违反本协议的规定，不能向乙方发 行本协议约定的乙方认购的全部或部分股票，甲方应赔偿乙方全部损失；如甲方 因有关法律、法规、规章、政策或相关主管部门的规定、决定或要求发生重大变 化而不能向乙方发行本协议规定的乙方认购的全部或部分股票的，不视为甲方违 反本协议的规定，但甲方应将乙方已缴纳的认购款项加算同期银行存款利息返还 给乙方。

2、本协议生效后，如乙方不能在本协议约定的时间内向甲方指定的为本次 发行专门开立的账户支付全部认购款项，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿 甲方全部损失。

• 3、本次发行尚待相关监管部门的审核。如本次发行没有通过监管部门的核

准，导致本协议不能履行，双方均不负违约责任。

五、备查文件

公司与吴志泽签署的《报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票认购协议》。 特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会 2021 年 5 月 11 日