BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Dec 30, 2011

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2011——082

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于为稳定和拓展营销网络提高对外财务资助额度的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步提高报喜鸟品牌的影响力，加强与优秀加盟商的合作关系，公司于 2011年6月13日召开公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于为稳定和 拓展营销网络实施对外财务资助的议案》，拟对公司重点扶持的加盟商提供对外 财务资助总额不超过12,000万元，具体详见2011年6月14日《证券时报》和巨潮 资讯网。

随着公司业务发展规模不断扩大，网点数量持续增加，为顺利实施公司发展 战略，公司拟提高对加盟商财务资助的额度帮助其拥有长期稳定的经营场所及扩 大营运规模，提高加盟商加盟经营的积极性，增强公司营销网络的长期稳定性。 具体方案如下:

1、 提供财务资助的对象：公司重点扶持的加盟商，具体授权公司董事长确 认财务资助对象及资助额度；

2、 财务资助额度：将对外财务资助总额由不超过人民币12,000万元调增到 不超过人民币18,000万元（为2010年年末经审计合并报表净资产比例的9.65%）， 授权董事长对单一加盟商资助不超过2,000万元的额度内具体实施,自股东大会 审议通过之日起1年内可循环办理，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的 额度，在加盟商归还后额度即行恢复；

3、 财务资助有效期限：财务资助使用期限不超过6年；

4、 资金来源：自有资金；

5、 财务资助用途：资助加盟商购买专门用于长期经营报喜鸟品牌服饰的商 铺或提供营运资金支持加盟商加快发展；

6、 资金使用费：参考加盟商的经营能力、信用评级、订货额度等，根据银 行相应期限贷款利率合理上浮；

7、 担保方式：每笔财务资助以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商 拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方 提供担保；或者采用委托贷款的形式通过银行将自有资金借贷给符合条件的加盟

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商使用。

• 8、 公司在以下期间，未为控股子公司以外的对象提供财务资助：

• （1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

• （2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

• （3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

9、 公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集 资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资 金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、接受财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关 系。所有加盟商都须经过严格的资质审核，符合公司内部信用评级、自身经营能 力等全方面的评估，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予 财务资助，有效降低公司资金使用风险。

三、董事会意见

本次提高对加盟商财务资助额度有利于促进与更多优秀加盟商的良好合作， 帮助更多加盟商获得长期稳定的经营场所及扩大营运规模，公司从而取得更多稳 定的经营场所，有利于公司战略的顺利实施。公司对财务资助进行有效评估，不 会影响公司正常生产经营所需现金。公司提供财务资助的对象均为公司经营实力 强、信用等级高的加盟商，具备良好的偿债能力，且以公司资助加盟商购买的商 铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由 公司认可的第三方提供担保，因此财务资助的资金风险可控。

四、独立董事意见

公司对外提供财务资助为帮助加盟商拥有长期稳定的经营场所及扩大营运 规模，且是根据公司发展的实际情况适当提高对外财务资助的额度，是可行的。 接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系，公 司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效。

公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，所有 加盟商都须经过严格的资质审核，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能 力，公司才给予财务资助，且通过加盟商购买的商铺作抵押，或者由第三方提供 担保，由此带来的资金风险是可控的，不会对公司正常生产经营及资金安全造成

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不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情况。

我们同意公司以不超过18,000万元自有资金为加盟商提供财务资助。

五、上市公司累计对外提供财务资助金额

• 截至2011年11月30日，公司对外提供财务资助余额为10, 533.40万元，占公

司最近一期经审计净资产的5.65%，使用期限最长不超过六年。

• 六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议

• 2、公司独立董事对公司为稳定和拓展营销网络提高对外财务资助额度的独

立意见

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2011年12月31日

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