BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 18, 2025

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——009

报喜鸟控股股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公 司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1 、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2 、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；

公司独立董事李浩然、沃健、苏葆燕向董事会提交了《2024 年度独立董事述 职报告》，并将在 2024 年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 3 、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》； 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 4 、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

• 5 、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6 、审议通过了《公司 2024 年度报告》及其摘要；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》。

• 7 、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

• 8 、审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

• 9 、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

• 10 、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

保荐机构对此发表了意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

• 11 、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12 、审议通过了《 2024 年度社会责任报告》；

• 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》的要求编制《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 13 、审议通过了《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》；

• 保荐机构对该事项发表了意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通

• 合伙）出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 14 、审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计

委员会履行监督职责情况报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 15 、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

• 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券

• 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

16 、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会 2025 年 4 月 19 日