BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021——077

报喜鸟控股股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日以专人 送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法 律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级 管理人员列席了会议。

会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 30 日《证 券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2021 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021

年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议文件。 特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

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