BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021——060

报喜鸟控股股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 27 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事 长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 8 月 28 日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。 特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司 董事会

2021 年 8 月 28 日