BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021——009

报喜鸟控股股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 12 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中杨芳女士、李浩然先生、彭涛先生、徐维东先生以 通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由 公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司投资设立子公司建设年产 100 万套高档职业装 智能制造生产项目的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 13 日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 13 日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 13 日