BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2011——020

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 14 日以 专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于 2011 年 4 月 26 日在上海临虹路 168 弄 6 号楼报喜鸟大楼 6 楼会议室召开，应出席监 事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永 温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2010 年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2010 年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司（母公司口径）实现净 利润 227,735,606.33 元，按 10％提取法定盈余公积 22,773,560.63 元，加年初未 分配利润 329,890,232.45 元，扣除分配的 2009 年度红利 43,452,000.00 元，本年 度可供股东分配的利润为 491,400,278.15 元。

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公司拟以 2010 年末总股本 293,747,524.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 2.0 元（含税），共用利润 58,749,504.80 元，剩余未分配利润 432,650,773.35 元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股， 共计转增 293,747,524.00 股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过了《董事会审计委员会关于 2010 年度内部控制度自我评价报 告》。

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法 律法规和监管规则的要求，并得到有效执行，促进公司规范运作、稳健发展。公 司 2010 年度内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建 设和运行情况。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计 机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2011 年第一季度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于公司符合申请增发 A 股条件的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

九、以逐项表决的方式审议通过了《关于公司2010年增发A股方案的议案》。

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

• 2、每股面值：人民币 1 元；

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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、发行数量：本次公开增发股份的总数不超过 5000 万股。若公司股票在本 次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除 权除息事项，本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量授权公司董事会 根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式。若相关法律法规 发生变化，授权公司董事会进行相应调整；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、发行对象：在深圳证券交易所开设 A 股股东账户的境内自然人、法人、 证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和 政策禁止者除外）；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

6、发行价格和定价方式：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日 公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商 协商确定；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

7、上市地：本次公开增发的股票将在深圳证券交易所上市；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

8、募集资金总额：公司拟通过本次公开增发新股募集不超过 15 亿元，具体 授权公司董事会与主承销商协商确定，若如本次公开增发募集资金不足，则由公 司通过银行贷款或其他融资方式自行解决；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

9、募集资金投资项目：营销网络优化建设项目；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

10、向原股东配售安排：本次公开增发向原股东优先配售，原股东可按其股 权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购，具体配售比例授权公司 董事会与保荐人（主承销商）协商确定；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

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11、公开增发股票决议有效期：本次公开增发股票的决议自股东大会审议通 过之日起十二个月内有效；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

12、本次公开增发 A 股完成前滚存未分配利润的分配：为平等对待所有股 东，兼顾新老股东的利益，本次公开增发 A 股完成前尚未分配的滚存未分配利 润由发行后的新老股东共同享有。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

上述议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》。

公司连锁营销网络升级项目总投资 155000 万元。其中：建设投资人民币 75773 万元，流动资金人民币 12000 万元。本项目拟使用募集资金不超过 15 亿 元，其余资金公司将自筹资金解决。

本项目在公司现有营销网络的基础上进行优化，以公司所在地浙江省永嘉县 瓯北镇报喜鸟工业园为总部基地，拟新增 180 家报喜鸟品牌主力店（单店面积 400 平米）、100 家圣捷罗品牌主力店（单店面积 200 平米），总营业面积 92000 平方米，购置直营、合作经营店铺 47 家店铺共计 16400 平方米，新增办公设施 以及监控、消防设施等设施。

项目实施地点为国内 12 个一级城市（包括省会城市、计划单列市和直辖市） 以及 168 个二级城市，以直营、合作经营或加盟经营模式建立 180 家报喜鸟品牌 主力店；在国内 12 个一级城市以及 88 个二级城市以直营或加盟经营模式建立 100 家圣捷罗品牌主力店。报喜鸟品牌主力店实施地点在报喜鸟品牌的强势市 场、成熟市场、潜力市场尚未覆盖大店的一级城市和强势市场、成熟市场、潜力 市场和部分弱势市场尚未覆盖大店的二级城市，包括福建福州、河北石家庄、河 南郑州、山西太原、浙江杭州、江苏南京、辽宁沈阳等共计 180 个城市；圣捷罗 品牌主力店实施地点在报喜鸟品牌的强势市场和成熟市场尚未覆盖大店的一级 城市，强势市场和部分成熟市场尚未覆盖大店的二级城市，包括辽宁沈阳、黑龙 江哈尔滨、吉林长春、浙江杭州、江西南昌、江苏南京、内蒙古呼和浩特、四川 成都、重庆、天津、辽宁大连、浙江宁波等共计 100 个城市。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

监事会 2011 年4 月27 日

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