BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021——026

报喜鸟控股股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审 议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，现将公司2020年度股东大会的 相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十一次会议决议召开2020 年度股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:45 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5月21日

9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年5月21日

9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年5月14日（星期 五）

7、出席对象：

（1）截止2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并 参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼

会议室。

二、会议审议议题

• 1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2020年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2020年度报告》及其摘要；

• 4、审议《关于公司2020年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

• 7、审议《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》；

• 8、审议《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》；

• 9、审议《关于继续优化营销网络的议案》；

• 10、审议《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》；

• 11、审议《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》；

• 12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

• 13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

• 14、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；

• 15、审议《证券投资管理制度》；

• 公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

• 上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审

• 议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 4 月 29 日《证 券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

• 上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通

• 过。上述议案 8 涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决。

• 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包

• 括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，

计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案代表以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2020年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2020年度报告》及其摘要	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》	√
8.00	《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》	√
9.00	《关于继续优化营销网络的议案》	√
10.00	《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√
15.00	《证券投资管理制度》	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2021年5月18日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

• 2、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记；

• 3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11

• 层证券部。

• 4、登记手续

• （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、

加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代 理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份 证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托 书（附件二）和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真或信函的方式登记，须在2021年5月18日16:00前 送达或传真至公司证券部。

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的 原件到场。

5、会议联系方式

联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362154。

• 2、投票简称：报喜投票。

• 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn的规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

报喜鸟控股股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有 限公司2020年度股东大会并代为行使表决权。

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2020年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2020年度报告》及其摘要	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》	√
8.00	《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》	√
9.00	《关于继续优化营销网络的议案》	√
10.00	《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√
15.00	《证券投资管理制度》	√

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

委托人股份性质： 受托人身份证号码：

受托人姓名： 受托日期及期限：

受托人签名： 委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意 见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决 定对该事项进行投票表决。

• 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

• 3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署

• 并加盖法人股东印章。