BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 15, 2024

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-45

宝武镁业科技股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2024 年9月5日（星期四）召开公司2024年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相 关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1.会议届次：2024 年第四次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议决议召开本次股 东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4.会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － － 间为 2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 （星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.股权登记日：2024 年 9 月 2 日

7.会议出席对象

（1）截至 2024 年 9 月 2 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席 本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，四楼会议室。 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于变更公司董事的提案	√

上述提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第四 次会议相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，提案 1.00 属于影响中小投资者利 益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独 计票并披露单独计票结果。

三、出席会议登记办法

1．登记方式：

• （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、 授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登 记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代 理人身份证进行登记。

• （5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2024 年 9 月 4

• 日 16：00 前送达或传真至公司董秘室/法务合规部）。

• 2．登记时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）上午 8：30—11：30，下午 13：

• 00—16：00；

• 3．登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，宝武镁业科技股份有限

• 公司董秘室/法务合规部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网 络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1．会议联系方式

地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘

室/法务合规部

邮政编码：211212

联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019

传真：025-57234168

联系人：杜丽蓉

• 2．出席会议者食宿及交通费用自理。

• 3．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

附件二：授权委托书格式

六、备查文件

• 1 、第七届董事会第四次会议决议；

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2024 年8 月16 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码：362182 投票简称：宝镁投票

1. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

－ － － 1.投票时间：2024 年 9 月 5 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00

15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 5 日（现场股东大会召开 当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 9 月 5 日（现场股东大会召开当日）下 午 15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宝武镁业科技股份有限 公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

本次股东大会议案的授权表决情况：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于变更公司董事的提案	√

注：1、请在“表决情况”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。 每项均为单选，多选或不选无效；

• 2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的 意思表决。

• 3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托 书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。