BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 29, 2021

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2021-38

南京云海特种金属股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年8月17日 召开公司2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次 股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、 会议届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议决议召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。

4、 会议召开时间

（1）现场会议时间：2021 年8 月17 日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021 年8 月17 日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年8 月17 日（星期 二）上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、 股权登记日：2021 年8 月12 日

6、 会议出席对象

（1）截至2021 年8 月12 日下午15 时收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席 本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路9 号，三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的提案》

• 1.01 选举梅小明先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案

• 1.02 选举吴剑飞女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案

• 1.03 选举范乃娟女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案

• 1.04 选举祁卫东先生为第六届董事会非独立董事候选人的提

• 1.05 选举李长春先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案

• 1.06 选举陈国荣先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案

• 2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的提案》

• 2.01选举江希和先生为第六届董事会独立董事候选人的提案

• 2.02选举王开田先生为第六届董事会独立董事候选人的提案

• 2.03选举陆文龙先生为第六届董事会独立董事候选人的提案

• 3、审议《关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的提案》 3.01 选举杨道建先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案 3.02 选举马年生先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案

• 3.03 选举黄振亮先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案

上述提案为累积投票提案，不设总提案，上述提案已经公司第五届董事会第 二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第五届董事会第二十七次会议、第五届监 事会第二十四次会议相关公告。

以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况 单独计票。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	累积投票提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
1.00	关于公司董事会换届选举第六届 董事会非独立董事的提案	应选6 人
1.01	选举梅小明先生为第六届董事会 非独立董事候选人的提案	√
1.02	选举吴剑飞女士为第六届董事会 非独立董事候选人的提案	√
1.03	选举范乃娟女士为第六届董事会 非独立董事候选人的提案	√
1.04	选举祁卫东先生为第六届董事会 非独立董事候选人的提案	√
1.05	选举李长春先生为第六届董事会 非独立董事候选人的提案	√
1.06	选举陈国荣先生为第六届董事会 非独立董事候选人的提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第六 届董事会独立董事的提案》	应选3 人
2.01	选举江希和先生为第六届董事会 独立董事候选人的提案	√
2.02	选举王开田先生为第六届董事会 独立董事候选人的提案	√
2.03	选举陆文龙先生为第六届董事会 独立董事候选人的提案	√
3.00	关于监事会换届选举第六届监事 会股东代表监事的提案	应选3 人
3.01	选举杨道建先生为第六届监事会 股东代表监事候选人的提案	√
3.02	选举马年生先生为第六届监事会 股东代表监事候选人的提案	√
3.03	选举黄振亮先生为第六届监事会	√

股东代表监事候选人的提案

四、出席会议登记办法

1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、 授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登 记；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

• 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代 理人身份证进行登记。

（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2021 年8 月 16 日16：00 前送达或传真至公司证券部）。

• 2、登记时间：2021 年8 月16 日（星期一）上午8：30—11：30，下午13：

• 00—16：00；

3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路9 号，南京云海特种金属股 份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式

地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公 司证券部

邮政编码：211200

联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019

传真：025-57234168

联系人：边玉玺

• 2、出席会议者食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

• 附件二：授权委托书格式

七、备查文件

• 1 、第五届董事会第二十七次会议决议。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会 2021 年7 月30 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362182 投票简称：云海投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6 位）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2、提案3 同上。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年8 月17 日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00

－15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年8 月17 日（星 期 二）上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份 有限公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

本次股东大会议案的授权表决情况：

提案 编码	累积投票提案名称	备注	等额选举，填写选举 票数
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票
1.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会非 独立董事的提案		应选6 人
1.01	选举梅小明先生为第六届董事会非独立董 事候选人的提案	√
1.02	选举吴剑飞女士为第六届董事会非独立董 事候选人的提案	√
1.03	选举范乃娟女士为第六届董事会非独立董 事候选人的提案	√
1.04	选举祁卫东先生为第六届董事会非独立董 事候选人的提案	√
1.05	选举李长春先生为第六届董事会非独立董 事候选人的提案	√
1.06	选举陈国荣先生为第六届董事会非独立董 事候选人的提案	√

2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会 独立董事的提案》		应选3 人
2.01	选举江希和先生为第六届董事会独立董事 候选人的提案	√
2.02	选举王开田先生为第六届董事会独立董事 候选人的提案	√
2.03	选举陆文龙先生为第六届董事会独立董事 候选人的提案	√
3.00	关于监事会换届选举第六届监事会股东代 表监事的提案		应选3 人
3.01	选举杨道建先生为第六届监事会股东代表 监事候选人的提案	√
3.02	选举马年生先生为第六届监事会股东代表 监事候选人的提案	√
3.03	选举黄振亮先生为第六届监事会股东代表 监事候选人的提案	√

注：1、在“填写选举票数”项下填报给某位候选人的选举票数。对于采用累积投票制

的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

提案1.00 为例，股东拥有的可表决的股份总数=股东所持有的有表决权的股份数×6。 股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配， 但总数不得超过其持有的股数与6 的乘积。

2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示， 代理人（是□ 否□ ） 可以按照自 己的意思表决。

3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本 委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。