BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 23, 2018

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-43

南京云海特种金属股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月15日 召开公司2018年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次 股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、 会议届次：2018 年第四次临时股东大会

• 2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议决议召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。

4、 会议召开时间

• （1）现场会议时间：2018 年5 月15 日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2018 年5 月15 日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018 年5 月14 日（星期一） 下午15:00 至2018 年5 月15 日（星期二）下午15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2018 年5 月10 日

7、 会议出席对象

（1）截至2018 年5 月10 日下午15 时收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席 本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路9 号，三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产 1 万吨微通道扁管项目的提案》

2、《关于在印度投资建设年产100 万件压铸件及配套镁合金回收项目并设 立印度子公司的提案》

上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公 司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第四届董事会第二十六次会议相关 公告。

以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况 单独计票。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	非累积投票提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产1万吨微通道扁管项目的提案	√
2.00	关于在印度投资建设年产100万件	√

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压铸件及配套镁合金回收项目并 设立印度子公司的提案

四、出席会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、 授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登 记；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

• 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代 理人身份证进行登记。

（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2018 年5 月 14 日16：00 前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2018 年5 月14 日（星期一）上午8：30—11：30，下午13： 00—16：00；

• 3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路9 号，南京云海特种金属股

• 份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公 司证券部

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邮政编码：211200

联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019

传真：025-57234168

联系人：边玉玺

• 2、出席会议者食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

• 附件二：授权委托书格式

七、备查文件

• 1 、第四届董事会第二十六次会议决议。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2018 年4 月24 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362182 投票简称：云海投票

1. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年5 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月14 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2018 年5 月15 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份 有限公司2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

本次股东大会议案的授权表决情况：

	东大会议案的授权表决情况：
	非累积投票提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票
	总议案	√
	关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金
1.00属材料有限公司投资建设年产1 万吨微通道扁管项目的提案√2.00关于在印度投资建设年产100 万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的提案√注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可	属材料有限公司投资建设年产1 万吨微通道扁管项目的提案	√
	关于在印度投资建设年产100 万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的提案	√

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上

“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自 己的意思表决。

3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本 委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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