BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 16, 2010

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2010-42

南京云海特种金属股份有限公司

关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2010年10月8 日召开公司2010年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现就召开 本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2010 年10 月8 日（星期五）上午10:00

• 3、会议期限：半天

4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室

• 5、会议召开方式：现场召开

• 6、股权登记日：2010 年9 月28 日

• 7、会议出席对象

（1）截至2010 年9 月28 日下午3 时收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席 本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

《关于撤销〈公司非公开发行股票方案〉的议案》。

三、出席会议登记办法

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1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理 人出席会议的，代理人应须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办 理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件 （盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

• （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2010 年10 月

• 7 日17：00 前送达或传真至公司证券部）。

• 2、登记时间：2010 年10 月7 日（星期四）上午8：30—11：30，下午13：

• 00—16：30；

• 3、登记地点：南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券

• 部。

四、其它事项

1、会议联系方式

地址：南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部 邮政编码： 211200

联系电话： 025-57234888-8071 传真： 025-57234168 联系人： 李盛春

• 2、出席会议者食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

• 附件一：授权委托书格式

• 附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

二○一○年九月十五日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份 有限公司2010 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托人（签名或盖章）： 委托日期： 委托人对本次股东大会议案的授权表决情况： 审议《关于撤销〈公司非公开发行股票方案〉的议案》

（ 同意□ 反对□ 弃权□ ）

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以 按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票； 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

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附件二：

股东登记表

兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2010 年第四次临时股东大会。 股东名称或姓名： 股东账户： 持股数： 出席人姓名： 联系电话： 股东签名或盖章： 日期：

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