BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 29, 2008

云海金属

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证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2008-49

关于召开南京云海特种金属股份有限公司 2008年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十三次会议决议，公司拟定于 2008 年 11 月 14 日召开 2008 年第三次临时股东大 会，审议相关议案。具体安排如下：

一、会议召开基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会

• 2 、会议召开时间： 2008 年 11 月 14 日（星期五）上午 9:00

• 3 、会议期限：半天

• 4 、会议召开地点：南京市溧水县洪蓝镇公司会议室

• 5 、会议召开方式：现场召开

• 6 、股权登记日： 2008 年 11 月 11 日

• 7 、会议出席对象

（ 1 ）截至 2008 年 11 月 11 日下午 3 时收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出 席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更南京云海特种金属股份有限公司注册地址的议案》； （二）审议《关于修改<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》；

（三）审议《关于南京云海特种金属股份有限公司向五台云海镁业有限公司

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云海金属

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增资的议案》；

（四）审议《关于巢湖云海镁业有限公司年产10 万吨镁合金项目的议案》。

三、出席会议登记办法

1 、登记方式：

（ 1 ）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理 人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理 登记手续；

（ 2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件 （盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2008 年 11 月 13 日 17 ： 00 前送达或传真至公司证券部）。

— — 2 、登记时间： 2008 年 11 月 13 日上午 8 ： 30 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 16 ：

00 ；

• 3 、登记地点：南京市溧水县洪蓝镇南京云海特种金属股份有限公司证券部

• （公司办公楼一楼）；

四、其它事项

1 、会议联系方式

地址：南京市溧水县洪蓝镇南京云海特种金属股份有限公司证券部（公司 办公楼一楼）；

邮政编码： 211221

联系电话： 025-57234888-874

传真： 025-57234168

联系人： 吴剑飞女士

• 2 、出席会议者食宿及交通费用自理。

• 3 、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

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云海金属

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附件一：授权委托书格式 附件二：股东发函或传真方式登记的格式

南京云海特种金属股份有限公司董事会

二○○八年十月二十八日

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云海金属

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人 / 本单位出席南京云海特种金属股份 有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

（一）审议《关于变更南京云海特种金属股份有限公司注册地址的议案》（同 意□ 反对□ 弃权□）；

（二）审议《关于修改<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》（同意 □ 反对□ 弃权□）；

（三）审议《关于南京云海特种金属股份有限公司向五台云海镁业有限公司 增资的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

（四）审议《关于巢湖云海镁业有限公司年产10 万吨镁合金项目的议案》（同 意□ 反对□ 弃权□）；

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以 按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票； 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

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云海金属

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附件二：

股东登记表

兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会。 股东名称或姓名： 股东账户： 持股数： 出席人姓名： 联系电话： 股东签名或盖章： 日期：

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