BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 9, 2007

云海金属

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证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2007-05

关于召开南京云海特种金属股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2007 年 12 月 28 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开 本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会

• 2 、会议召开时间： 2007 年 12 月 28 日（星期五）上午 9:00

• 3 、会议期限：半天

• 4 、会议召开地点：南京市溧水县洪蓝镇公司会议室

• 5 、会议召开方式：现场召开

• 6 、股权登记日： 2007 年 12 月 24 日

• 7 、会议出席对象

（ 1 ）截至 2007 年 12 月 24 日下午 3 时收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出 席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

• 1 、关于修改《南京云海特种金属股份有限公司章程》的议案；

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2 、关于制定《南京云海特种金属股份有限公司股东大会累积投票制实施细 则》的议案；

3 、关于修改《南京云海特种金属股份有限公司募集资金使用管理办法》的 议案。

三、出席会议登记办法

1 、登记方式：

（ 1 ）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理 人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理 登记手续；

（ 2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件 （盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2007 年 12 月 25 日 17 ： 00 前送达或传真至公司证券部）。

— 2 、登记时间： 2007 年 12 月 25 日（星期二）上午 8 ： 30 11 ： 30 ，下午 — 13 ： 00 16 ： 00 ；

3 、登记地点：南京市溧水县洪蓝镇南京云海特种金属股份有限公司证券部 （公司办公楼一楼）；

四、其它事项

1 、会议联系方式

地址：南京市溧水县洪蓝镇南京云海特种金属股份有限公司证券部（公司 办公楼一楼）；

邮政编码： 211221

联系电话： 025-57234888-610

传真： 025-57234168

联系人： 郑懿峰

• 2 、出席会议者食宿及交通费用自理。

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• 3 、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、备查文件

• 1 、公司第一届董事会第七次会议决议及公告；

• 2 、南京云海特种金属股份有限公司章程；

• 3 、南京云海特种金属股份有限公司股东大会累积投票制实施细则；

• 4 、南京云海特种金属股份有限公司募集资金管理办法。

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

南京云海特种金属股份有限公司董事会

二○○七年十二月七日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人 / 本单位出席南京云海特种金属股份 有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

1 、关于修改《公司章程》的议案；（同意□ 反对□ 弃权□）

• 2 、关于《股东大会累积投票制实施细则》的议案；（同意□ 反对□ 弃

权□）

3 、关于修改《募集资金管理办法》的议案；（同意□ 反对□ 弃权□） 如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以 按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票； 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

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附件二：

股东登记表

兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会。 股东名称或姓名： 股东账户： 持股数： 出席人姓名： 联系电话： 股东签名或盖章： 日期：

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