BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Management Reports 2008

Feb 27, 2008

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2008-17

南京云海特种金属股份有限公司

独立董事 2007 年度述职报告

（独立董事 高允斌）

南京云海特种金属股份有限公司董事会并股东会：

本人作为南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在2007年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定， 以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了2007 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2007年度的工作情况汇报 如下：

一、 2007 年度出席会议情况

1、 亲自出席了公司2007 年召开的4 次董事会会议及3次股东大会；

2、 年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；

3、 年内本人未对公司所提议案发表反对意见。

二、 2007 年度发表独立董事意见情况

2007年度，本人对公司发生的关联交易及其他事项发表如下意见： 该年度公司上市交易后，未发现公司有重大关联交易及新担保事项。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2007年内多次在公司现场调查了解经营情况，对

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公司的治理结构、内部控制制度建设、董事会决议执行、财务管理、募集资金使 用、关联交易、生产经营活动和投资项目进展等情况给予充分关注和监督，对公 司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料进行认真审核，能够独 立、客观、审慎地行使表决权。作为审计专业委员会的主任委员，保持了与公司 所聘任会计师事务所、公司内部审计机构等方面的信息沟通、意见交流，对公司 信息披露是否准确、完整等进行必要的监督和核查。

2007年度，本人能够认真学习国家相关法律、法规和公司规章制度，以不断 提高自身履行职责的能力。

四、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式：

姓名：高允斌

电子邮箱：jhgyb@sina.com

同时，对公司董事会及相关人员给予本人工作积极有效的配合和支持，表示 衷心感谢！

独立董事：高允斌

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（独立董事 蒋建清）

南京云海特种金属股份有限公司董事会并股东会：

本人作为南京云海金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）的独立董事， 在2007 年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及有关法律、法规 的规定，忠实履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、勤勉地行使了所赋予的 权利，出席了2007 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股股东的利益。现将 2007 年度的工作情况汇报如下：

一、2007 年度出席会议情况

• 1、亲自出席了公司2007 年度召开的4 次董事会会议及3 次股东大会；

• 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；

• 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

二、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2007 年内积极有效履行了独立董事的职责，多 次到公司进行现场调查并了解公司经营情况，对公司的生产经营、科技研发、内 部控制等制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、业务发展 和投资项目的进展情况进行了监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求 公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，并

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发表独立意见。

2007 年度，本人能够认真学习相关法律、法规和规章制度，对董事、高管 人员是否履行职责、信息披露是否准确、完整等进行监督和核查，积极有效的履 行了独立的职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

三、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

四、联系方式：

姓名：蒋建清

电子邮箱：jqjiang@seu.edu.cn

独立董事：蒋建清

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（独立董事 王开田）

南京云海特种金属股份有限公司董事会并股东会：

作为南京云海特种金属股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董 事行为指引》、《公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，我在 2007年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公 司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2007年度履行独立董事职责情况汇 报如下：

一、 出席董事会及股东大会情况

• 1、亲自出席了公司2007 年度召开的4 次董事会会议及3 次股东大会；

• 2、无授权委托其他独立董事出席会议情况；

• 3、本人未对公司任何事项提出异议。

二、 发表独立意见情况

2007年度，该年度公司上市交易后，未发现公司有重大关联交易及新担保事 项。

三、对公司进行现场调查的情况

2007年内，本人多次公司进行现场调查和了解，并与公司董事会秘书、财务 负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并给出合理 化建议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

对公司的治理结构、内控制度建设、募集资金使用、关联交易、生产经营活 动和投资项目进展等情况给予充分关注和监督，对公司董事会审议决策的重大事

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项，均要求公司提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决 权。作为薪酬委员会的主任委员，我经常给公司在薪酬设计方面提出专业性的建

议。

本人能够认真学习国家相关法律、法规，以不断提高自身履行职责的能力。

五、其他工作情况

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

六、联系方式

姓名：王开田

电子邮箱：wangkt2002@yahoo.com.cn

特此报告。

独立董事： 王开田

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