BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 1, 2021

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2021-23

南京云海特种金属股份有限公司 关于投资成立天津云海精密制造有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 投资标的名称：天津云海精密制造有限公司（名称已经工商管理部门核准） 投资金额：4,800 万元人民币

• 特别风险提示:此次成立事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准， 亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但 本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最 终通过核准的时间均存在不确定性。项目的实施和效益情况存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了强化公司在北方汽车领域的布局，完成本次对天津六合镁制品有限公司的并 购，同时为了更好地服务北方汽车用户，提高公司在北方汽车市场的占有率。公司将 在天津开发区成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司”（名称已经工商管理部 门核准），注册资本为 4,800 万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资成立天津云海精密制造 有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司”（名 称已经工商管理部门核准），作为公司开展北方汽车部件业务的平台，本次投资尚需 工商行政管理部门等有关审批机关的核准。根据《公司章程》等相关规定，本次投资 无需提交公司股东大会审议。

• （三）本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

• （四）本次投资资金来源为自有资金。

二、投资标的基本情况

公司名称：天津云海精密制造有限公司

法定代表人：梅小明

注册资本：4,800 万元人民币

公司类型：有限责任公司 注册地址：天津开发区黄海路268号

出资方式：货币

出资方及出资比例：南京云海特种金属股份有限公司 100%持股

经营范围：轻金属制品和材料的研发、精密制造及销售，相关模具和设备的 研发、设计、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）。

三、投资方情况：

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“云海金属”)

公司住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号

统一社会信用代码：91320100135786805X 法定代表人：梅小明 注册资本：64642.2538万元

企业类型：股份有限公司（上市） 成立日期：1993年11月30日

经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的 生产和销售；镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料 的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研 所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定 公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审 批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

云海金属2020年度经审计的主要财务数据如下：

2020年度营业收入为5,945,528,015.43元；

2020年度归属于母公司所有者的净利润为 243,746,714.84 元；

截至2020年12月31日，资产总额为5,790,490,457.22元； 截至2020年12月31日，净资产为 2,818,720,237.70元。

四、本次投资对公司的影响

通过在天津成立全资子公司，完成本次对天津六合镁制品有限公司的并购， 可以拓展公司在北方汽车市场的业务，有效提高市场份额，提升公司的市场竞争 力。本次投资符合公司目前的业务发展需要和长期发展规划。

五、本次投资的风险分析

本次投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准， 能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性。

六、独立董事独立意见

会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决 策程序合法有效。通过在天津设立全资子公司，完成对天津六合镁制品有限公司 的并购，同时可以拓展公司在北方汽车市场的业务，提高市场份额，从而提升公 司的市场竞争力。本次投资符合公司目前的业务发展需要。我们同意成立天津云 海精密制造有限公司。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021年6月2日