BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 22, 2018

南京云海特种金属股份有限公司独立董事

关于相关事项的独立意见

南京云海特种金属股份有限公司于2018年8月22日召开第五届董事会第二次 会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我 们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基 于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

一、关于对江苏珀然股份有限公司增资的独立意见

决议表决程序：公司董事会审议《关于公司签订对外增资协议书的议案》的 交易事项决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司章程》、《重大经营、投 资决策及重要财务决策程序和规则》以相关法律法规的规定。

增资的目的和对公司的影响：此次对外增资为非关联交易，未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此次增资完成后，公司持有江 苏珀然股份有限公司15.22％的股权。江苏珀然股份有限公司主要从事锻造铝合 金轮毂的生产，属于铝合金产业链下游的深加工行业，本次增资有利于公司产业 链向精深加工方向的发展。

综上所述，我们认为：本次对外增资所涉及内容符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，决策程序合法有效；公司按照公正、公平原则签订增资协议， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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