BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Jul 4, 2016

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-44

南京云海特种金属股份有限公司

关于募集资金使用完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京云海特种金属股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]3011 号）核准，公司通过非公开发行人 民币普通股（A 股），实际募集资金净额为人民币400,000,015.84 元，扣除发 行费用后实际募集资金净额为393,525,015.84 元，以上募集资金于2016 年3 月16 日到账，其到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年3 月17 日出具的中兴华验字(2016)第JS-0024 号验资报告验证。随后公司与 中国银行股份有限公司溧水支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司三方签署 了《募集资金三方监管协议》，全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项 账户进行管理；本次募集资金用于偿还银行贷款。

截止2016 年7 月4 日，公司募集资金专项账户（中国银行股份有限公司溧 水支行484568365410）中全部资金393,525,015.84 元已经全部用于偿还银行贷 款，募集资金使用完毕；资金使用过程中公司严格按照 《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》、《募集资金 三方监管协议》等规定使用募集资金，并通知保荐代表人，严格按照程序使用募 集资金。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

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2016年7月5日