BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

证券代码： 002182 证券简称：云海金属 公告编号： 2021-59

南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六 届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室以现场形式召开，会议通 知已于 2021 年 11 月 23 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管 理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限 公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有 制改革的议案》

公司决定对宝玛克（合肥）科技有限公司（以下简称 “宝玛克（合肥）”） 进行增资人民币 8000 万元，本次增资完成后，宝玛克（合肥）的注册资本为 人民币 59607.84 万元（暂定，最终以摘牌数据为准），公司持有宝玛克（合 肥）13.42%的股权（暂定，最终以摘牌数据为准）。

宝玛克（合肥）科技有限公司为公司第二大股东宝钢金属有限公司之全 资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宝玛克（合肥） 为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

因公司董事祁卫东、李长春、陈国荣在宝钢金属任职，本次关联交易关 联董事祁卫东、李长春、陈国荣共 3 名董事回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，以上

协议签订后，尚需经公司第四次临时股东大会审议通过才生效，关联股东宝 钢金属将回避表决。提请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属参与混改暨关联 交易的公告》。

独立董事对本议案发表了事前审核意见和独立意见，独立董事事前认可意见 和独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司 参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革的事前认可意见》、《独立董事 关于相关事项的独立意见》。

关联董事祁卫东先生、陈国荣先生、李长春先生回避表决，其余董事的表决 结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票, 3 票回避。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议董事会 提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第四次临 时股东大会的通知》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 3 日