BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

南京云海特种金属股份有限公司独立董事

对相关事项的独立意见

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日召开 第六届董事会第一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、 监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及 的事项发表独立意见如下：

一、 关于部分子公司以增资方式引进投资者的独立意见

会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决 策程序合法有效。公司按照公正、公平原则签订子公司增资协议，交易价格合理。 本次交易为了满足公司未来的资金需求，有利于优化公司的资本结构，该事项符 合公司长远利益和长期规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同 意公司本次子公司增资事项。

独立董事： 江希和、王开田、陆文龙 2021 年 8 月 17 日

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