BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

南京云海特种金属股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作 为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司本次董事会换届选举的 议案发表如下独立意见：

关于本次董事会换届选举的独立意见

1、公司提名董事会候选人的程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定； 2、经审阅梅小明先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、祁卫东先生、李长春先 生、陈国荣先生及江希和先生、王开田先生、陆文龙先生的个人简历，我们认为， 上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具备履行董事职 责所必须的业务技能及工作经验；

3、我们同意提名梅小明先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、祁卫东先生、李 长春先生、陈国荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名江希和 先生、王开田先生、陆文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公 司 2021 年第二次临时股东大会审议。

独立董事：王开田 陆文龙 江希和

==> picture [93 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 588] intentionally omitted <==