BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2021-31 南京云海特种金属股份有限公司独立董事候选人声明

声明人江希和，作为南京云海特种金属股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。

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二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。

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三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

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四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。

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六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公

职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。

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七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领 导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

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八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

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九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事 和外部监事制度指引》的相关规定。

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十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级 管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

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十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理 事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级 管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

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十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高 级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规 定。

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十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否

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十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董 事职责所必需的工作经验。

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十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任 职。

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十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上 的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

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十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

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如否，请详细说明：______________________________

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职。

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十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询等服务的人员。

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二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任 职。

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二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

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二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任 何影响本人独立性的情形。

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二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满 的人员。

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二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

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二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事 处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

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二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批 评。

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二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担 任上市公司董事职务。

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二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会 议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提 请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

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三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

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如否，请详细说明：______________________________

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托 该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情 况等详细信息予以公示。

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三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公 司董事会会议的情形。

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三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上 市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

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最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议52 次，未出席会议0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见 或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

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三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部 门处罚的情形。

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