BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2021-03

南京云海特种金属股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十 次会议于2020 年12 月31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020 年12 月19 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5 人，实际参加监事5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并 通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于转让参股子公司股权的议案》

经审议，监事会认为：本次股权转让事宜符合《深交所股票上市规则》、公 司章程以及公司相关制度的规定；本次股权转让交易事项，是结合公司实际情况 制定的，定价原则明确，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2021年1月4日

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