BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2019

Nov 1, 2019

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-58

南京云海特种金属股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二 次会议于 2019 年 11 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 28 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审 议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 监事会经过审核认为：董事会对《公司章程》的修订，符合中国证监会《上 市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，同意公司结合实际经营情况变更 经营范围并修改《公司章程》。

议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2019年11月2日

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