BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

Sep 27, 2018

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-84

南京云海特种金属股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次 会议于2018 年9 月26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018 年 9 月19 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5 人， 实际参加监事5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并 通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于签订投资建设年产100 万只汽车镁轮毂项目合作 框架协议的议案》

监事会经过审议，认为本协议的签署，有利于各协议方发挥各自专攻领域的 特长优势，共同发展镁轮毂行业；公司通过跟下游加工厂共同建设项目，向下延 伸了深加工产业链，拓展了公司深加工业务；协议的签署不存在损害公司和其他 股东利益的行为。

议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2018年9月28日

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