BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-59

南京云海特种金属股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 一次会议于2017 年12 月26 日在公司会议室召开，会议通知已于2017 年12 月 13 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话 确认。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议 案：

一、审议并通过了《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供 担保的议案》

为满足公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”） 轻合金精密压铸件生产基地项目建设资金需要，宜安云海拟向中国建设银行股份 有限公司安徽省巢湖市分行申请贷款，总额不超过人民币2.44亿元。

公司持有宜安云海40%的股权，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜 安科技”）持有宜安云海60%的股权。公司与宜安科技根据各自持有宜安云海股权 比例共同为宜安云海上述贷款提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以与中 国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行签署的相关协议为准。

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公 司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《云海金属：独立董事关于相关事项的独立意见》。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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二、审议并通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018 年1 月12 日召开2018 年第一次股东大会，审议董事会提交 的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 27 日

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