BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-62

南京云海特种金属股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七 次会议于2017 年12 月26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017 年12 月13 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5 人，实际参加监事5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并 通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供 担保的议案》

经审议，监事会认为：本次担保额度主要是为了满足参股子公司的项目建设 资金需求，本次担保有利于参股子公司长远发展，符合公司整体利益，且公司与 宜安科技根据各自持有宜安云海股权比例共同为宜安云海上述贷款提供担保，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2017年12月27日

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