BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Nov 12, 2014

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-51

南京云海特种金属股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六 次会议于2014 年11 月12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014 年10 月31 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5 人，实际参加监事5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并 通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于拟收购扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司股权的议 案》；

监事会经过审核，认为本次股权收购事宜符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定；本次股权收购交易事项，定价原 则明确，交易价格合理，符合公司产业转型升级的战略发展要求，不存在损害公 司和其他股东利益的行为。

议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2014年11月13日

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