BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jul 30, 2013

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2013- 26

南京云海特种金属股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议于2013 年7 月29 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2013 年 7 月18 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过 电话确认。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相 关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案：

一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2013 年半年度报告及 摘要》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2013年7月31日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==