BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2012-34

南京云海特种金属股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次 会议于2012 年10 月25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2012 年 10 月5 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5 人， 实际参加监事5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并 通过了以下议案：

1.审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2012 年第三季度报告》。 监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司2012 年第三季度报 告》发表如下专项意见：

董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2012 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

2.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：

（1）公司结合实际情况，将存货核算方法由现行的实际成本法变更为标准成 本法，并采用未来适用法进行会计处理，依据充分，符合法律、法规、企业会计 准则的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（2）监事会同意董事会关于会计政策变更事项的意见，以及就其原因和影响 所作的说明。

（3）公司会计政策变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会同意实施

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上述会计政策变更。

议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

二○一二年十月二十七日

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