BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Aug 20, 2012

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2012-28

南京云海特种金属股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次 会议于2012 年8 月17 日在公司会议室召开，会议通知已于2012 年8 月7 日以 书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5 人，实际参加监 事5 人。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的 相关规定。

会议由杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了 以下议案：

审议并通过了《关于换届选举监事会主席的议案》。

会议选举杨全海先生为公司本届监事会主席。 议案表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

二○一二年八月十七日

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