BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Aug 20, 2012

南京云海特种金属股份有限公司独立董事 关于董事、监事、高级管理人员任免的独立意见

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股 东大会以累积投票方式选举梅小明先生、蒋辉先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、 孙九保先生、于金林先生为公司第三届董事会非独立董事，选举蒋建华女士、冯 巧根先生、宋颂兴先生为公司第三届董事会独立董事；选举房荣胜先生、高兵先 生、杨道建先生为公司第三届监事会股东代表监事；公司职工代表大会民主选举 杨全海先生、吴德军先生为第三届监事会职工代表监事；公司第三届董事会第一 次会议选举梅小明先生为公司董事长，聘任梅小明先生为公司总经理，蒋辉先生、 刘小稻先生为公司副总经理，范乃娟女士为公司财务负责人，吴剑飞女士为公司 董事会秘书，李盛春女士为公司证券事务代表。我们作为南京云海特种金属股份 有限公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董 事工作细则》等有关规定，对以上董事、监事和高级管理人员的任免发表如下独 立意见：

一、经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第147 条及《公司章 程》规定的不能担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市 场禁入者的情况；

二、上述人员均由股东大会、董事会、监事会选举、聘任或者职工代表大会 民主选举，任免程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

三、上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事、监 事、高级管理人员职务的要求；

四、我们同意上述有关董事、独立董事、监事和高级管理人员的任免。

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