BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD - Board/Management Information 2012

南京云海特种金属股份有限公司独立董事提名人声明

南京云海特种金属股份有限公司董事会现就提名蒋建华女士、冯巧根先生、宋颂兴先生为南京云海特种金属股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京云海特种金属股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任南京云海特种金属股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；

二、符合南京云海特种金属股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京云海特种金属股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有南京云海特种金属股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有南京云海特种金属股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为南京云海特种金属股份有限公司或其附属企业、南京云海特种金属股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与南京云海特种金属股份有限公司及其附属企业或者南

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