BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Jul 10, 2012

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2012-16

南京云海特种金属股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会任期 即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公 司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监 事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、公司第三届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第三届监事会将由五名监事组成，其中由股东代 表出任的监事三名，由职工代表出任的监事二名，监事任期自股东大会选举通过 之日起三年。

二、监事候选人的推荐

1、股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股 东可推荐本公司第三届监事会股东代表担任的监事候选人。

2、职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2012年7月20日前）按本公告约定 的方式向本公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件（监事候选人推荐

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书见附件）。

2、在上述推荐时间期满后，本公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对 于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会。

3、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提 案的方式提请本公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格

（一）监事任职资格根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定， 本公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监 事相适应的工作阅历和工作经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通 的能力，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者 不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年；

3、担任破产清算的公司、企业的法定代表人或者厂长、经理等高管人员， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 逾三年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

• 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、推荐人应提供的相关文件

1、 推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

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• （1） 监事候选人推荐书（原件）；

• （2） 推荐的监事候选人的身份证明复印件；

• （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；

• （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• （1） 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

• （2） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

• （3） 本公告发布之日的持股凭证（盖证券营业部公章）。

• 3、 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• （2）如采取亲自送达的方式，则必须在2012年7月20日17时前将相关文件送

• 达至本公司指定联系人处方为有效。

（3）如采取邮寄的方式，则必须在 2012年7月20日17时前将相关文件传真 至025-57234168，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书” 的原件必须在 2012年7月20日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间 以南京本地邮戳为准）。

六、联系方式

联系人：李盛春 联系电话：025-57234888 联系传真：025-57234168 联系地址：南京市溧水经济开发区 邮政编码：211200

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监事会

二〇一二年七月十日

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附件：

南京云海特种金属股份有限公司

第三届监事会监事候选人推荐书

提名人			提名人电话：
推荐的候选人信息
姓名		年龄		性别
电话		传真		电子邮箱
任职资格是否符 合本公告规定的 条件
简历（包括学历、 职称、详细工作 履历等）
其他说明（如有）
推荐人： （签名/盖章） 二○一二年七月 日

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