BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2012-11

南京云海特种金属股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九 次会议于2012 年4 月23 日在公司会议室召开，会议通知已于2012 年4 月5 日 以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。 会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下 议案：

一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2012 年第一季度报告》； 议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于翁榕涛先生辞去公司内部审计负责人的议案》。 董事会近日接到翁榕涛先生的辞职报告，翁榕涛先生由于个人原因辞去公司 内部审计负责人职务。翁榕涛先生辞职后不在公司任职，公司感谢其在任职期间 为公司所做的贡献。

公司将按法定程序尽快聘任新的内部审计部门负责人。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十四日

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