BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2011

Jul 30, 2011

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2011- 16

南京云海特种金属股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四 次会议于2011 年7 月28 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2011 年7 月9 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过 电话确认。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相 关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案：

一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2011 年半年度报告及 摘要》。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于副总经理诸天柏先生辞职的议案》。

董事会近日接到公司副总经理诸天柏先生的辞职报告，诸天柏先生由于个人 原因辞去公司副总经理职务。诸天柏先生辞职后不在公司任职，公司感谢其在任 职期间为公司所做的贡献。

议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

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