BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2016

Jul 29, 2016

南京云海特种金属股份有限公司

独立董事关于对公司关联方资金占用和对外担保的

专项说明及独立意见

根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深 圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规 定赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司报告期内对 外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独 立意见：

经认真核查，我们认为：

一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用 资金风险。

二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东及其他关联方违规占 用资金的情况。

三、截至2016年6月30日，公司无逾期担保，也无违规对外担保情况。

独立董事： 蒋建华 吴斌 刘昕

2016 年7 月30 日

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