BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2012

Jul 31, 2012

南京云海特种金属股份有限公司独立董事

关于关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见

根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程 的规定赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司报告期 内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明 及独立意见：

经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外 担保风险和关联方占用资金风险。截至 2012 年 6 月 30 日，公司无违规对外担保 情况，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

独立董事：王开田 宋颂兴 冯巧根

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