BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-16

南京云海特种金属股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年 4 月 16 日召开公司 2018 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开 本次股东大会的相关事项通知如下：

一、 会议召开基本情况

1. 会议届次：2018 年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。

4. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2019 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － 间为 2019 年 4 月 16 日（星期二）上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 15 日（星期一）下 午 15:00 至 2019 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。

1. 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

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复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 股权登记日：2019 年 4 月 9 日

2. 会议出席对象

（1）截至 2019 年 4 月 9 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席 本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路 9 号，三楼会议室。

二、会议审议事项

• 1．审议《关于 2018 年度董事会工作报告的提案》

• 2．审议《关于 2018 年度监事会工作报告的提案》

• 3．审议《关于2018 年度财务决算报告的提案》

• 4．审议《关于2018 年度报告全文及摘要的提案》

• 5．审议《关于2018 年度利润分配方案的提案》

• 6．审议《关于公司及其子公司 2019 年度申请 306,000 万元银行贷款额度和

• 在授信额度内向银行借款的提案》

• 7．审议《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相

• 提供担保的提案》

• 8．审议《关于 2018 年度内部控制评价报告的提案》

• 9．审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

• 审计机构的提案》

• 10．审议《关于 2019 年度日常关联交易的提案》

上述第 1 项、第 3 项至第 10 项提案经公司第五届董事会第七次会议审议通 过，并提交本次股东大会审议，第 2 项提案经公司第五届监事会第六次会议审议 通过，并提交本次股东大会审议，具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会 议相关公告。

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上述第 5、7、9、10 项提案对中小投资者利益有重大影响，需对中小投资者 表决单独计票。本次股东大会还将听取公司独立董事江希和先生、刘昕先生、陆 文龙的述职报告。

三、提案编码

提案编码	非累积投票提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	关于2018 年度董事会工作报告的提案	√
2.00	关于2018 年度监事会工作报告的提案	√
3.00	关于2018 年度财务决算报告的提案	√
4.00	关于2018 年度报告全文及摘要的提案	√
5.00	关于2018 年度利润分配方案的提案	√
6.00	关于公司及其子公司2019年度申请 306,000万元银行贷款额度和在授信额度 内向银行借款的提案	√
7.00	关于2019年度公司为控股子公司提供担 保及控股子公司之间互相提供担保的提 案	√
8.00	关于2018 年度内部控制评价报告的提案	√
9.00	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2019 年度审计机构的提案	√
10.00	关于2019 年度日常关联交易的提案	√

四、出席会议登记办法

1．登记方式：

• （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、 授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登 记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代 理人身份证进行登记。

（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2019 年 4 月 15 日 16：00 前送达或传真至公司证券部）。

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• 2．登记时间：2019 年 4 月 15 日（星期一）上午 8：30 11：30，下午 13：

• —

• 00 16：00；

• 3．登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号，南京云海特种金属股

• 份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1．会议联系方式

地址：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号，南京云海特种金属股份有限公 司证券部

邮政编码：211200

联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019

传真：025-57234168

联系人：边玉玺

• 2．出席会议者食宿及交通费用自理。

• 3．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

附件二：授权委托书格式

七、备查文件

• 1．第五届董事会第七次会议决议；

• 2．第五届监事会第六次会议决议。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2019 年3 月21 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码：362182 投票简称：云海投票

• 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

— — 1.投票时间：2019 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 15 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 4 月 16 日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份 有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

本次股东大会议案的授权表决情况：

提案编码	非累积投票提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 栏目可以 投票
100	总议案	√
1.00	关于2018年度董事会工作报告的 提案	√
2.00	关于2018年度监事会工作报告的 提案	√
3.00	关于2018年度财务决算报告的提 案	√
4.00	关于2018年度报告全文及摘要的 提案	√
5.00	关于2018年度利润分配方案的提 案	√
6.00	关于公司及其子公司2019年度申 请306,000万元银行贷款额度和在 授信额度内向银行借款的提案	√
7.00	关于2019年度公司为控股子公司 提供担保及控股子公司之间互相提 供担保的提案	√
8.00	关于2018年度内部控制评价报告 的提案	√
9.00	关于续聘中兴华会计师事务所（特	√

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	殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构的提案
10.00	关于2019年度日常关联交易的提 案	√

• 注：1.请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上

• “√”。每项均为单选，多选或不选无效；

• 2.如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照

自己的意思表决。

• 3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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