BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2011

Mar 22, 2011

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2011-06

南京云海特种金属股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2011年4月25日 召开公司2010年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会 的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2011 年4 月25 日（星期一）上午10:00

• 3、会议期限：半天

• 4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室

• 5、会议召开方式：现场召开

• 6、股权登记日：2011 年4 月21 日

• 7、会议出席对象

（1）截至4 月21 日下午3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股 东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及保荐机构代表。

二、会议审议事项

• 1、审议《董事会2010 年度工作报告》

• 2、审议《监事会2010 年度工作报告》

• 3、审议《2010 年度财务决算报告》

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• 4、审议《2010 年年度报告及摘要》

• 5、审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》

• 6、审议《关于增加公司注册资本的议案》

• 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 8、审议《关于公司及其子公司2011 年度申请153,000 万元银行授信额度

• 和在授信额度内向银行借款的议案》

9、审议《关于为全资子公司和控股子公司2011 年度提供银行融资担保的 议案》

10、审议《关于2010 年度内部控制的自我评价报告》

• 11、审议《关于补选蒋辉先生为公司董事的议案》

• 12、审议《关于补选张小辉先生为公司监事的议案》

• 13、审议《关于成立南京云海轻金属精密制造有限公司的议案》

• 14、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计

• 机构的议案》

上述第1 项、第3 项至第11 项、第13 项、第14 项经公司第二届董事会第 十二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第2 项、第12 项经公司第二 届监事会第七次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听 取公司独立董事王开田先生、宋颂兴先生、冯巧根先生的述职报告。

三、出席会议登记办法

• 1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理 人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理 登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件 （盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在4 月22 日16： 00 前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：4 月22 日（星期五）上午8：30—11：30，下午13：00—16：

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00；

• 3、登记地点：南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券

部；

四、其它事项

• 1、会议联系方式

• 地址：南京市溧水经济开发区南京云海特种金属股份有限公司证券部

邮政编码： 211200

联系电话： 025-57234888-8071 传真： 025-57234168

联系人： 李盛春

• 2、出席会议者食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十二日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份 有限公司2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

• 1、审议《董事会2010 年度工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 2、审议《监事会2010 年度工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 3、审议《2010 年度财务决算报告》（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 4、审议《2010 年年度报告及摘要》（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 5、审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》

• （同意□ 反对□ 弃权□）；

• 6、审议《关于增加公司注册资本的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 8、审议《关于公司及其子公司2011 年度申请153,000 万元银行授信额度和

• 在授信额度内向银行借款的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

  • 9、审议《关于为全资子公司和控股子公司2011 年度提供银行融资担保的议

• 案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

  • 10、审议《关于2010 年度内部控制的自我评价报告》

  • （同意□ 反对□ 弃权□）；

  • 11、审议《关于补选蒋辉先生为公司董事的议案》

  • （同意□ 反对□ 弃权□）；

  • 12、审议《关于补选张小辉先生为公司监事的议案》

  • （同意□ 反对□ 弃权□）；

  • 13、审议《关于成立南京云海轻金属精密制造有限公司的议案》

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（同意□ 反对□ 弃权□）；

14、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计 机构的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以 按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票； 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2010 年度股东大会。 股东名称或姓名： 股东账户： 持股数： 出席人姓名： 联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

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