Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 13, 2014

• 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014 005

包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司定于 2014 年 3 月 3 日上午 9：00 召开包头 东宝生物技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。现将召开本次会议相 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：包头东宝生物技术股份有限公司董事会

• 2、召开会议时间：2014 年 3 月 3 日（星期一）上午 9：00-12：00

3、会议召开方式：现场召开并表决（其中：董事会、监事会换届选举议案， 采取累积投票方式，各位候选人作为单独议案逐项表决）

4、会议出席对象

（1）截至 2014 年 2 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股

东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

5、会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号包头东 宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

二、审议内容：

（一）议案一：《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》（董

事会换届及提名事项已经第四届董事会2014年第一次临时会议审议通过）

• 1、关于选举王军先生为第五届董事会非独立董事的议案；

• 2、关于选举王丽萍女士为第五届董事会非独立董事的议案；

• 3、关于选举刘芳先生为第五届董事会非独立董事的议案；

• 4、关于选举王富荣先生为第五届董事会非独立董事的议案；

• 5、关于选举李满威先生为第五届董事会独立董事的议案；

• 6、关于选举王大宏先生为第五届董事会独立董事的议案；

• 7、关于选举哈斯阿古拉先生为第五届董事会独立董事的议案。

• （二）议案二：《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》（监

• 事会换届及提名事项已经第四届监事会2014年第一次临时会议审议通过）

• 1、关于选举于建华先生为第五届监事会非职工代表监事的议案；

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• 2、关于选举李世元先生为第五届监事会非职工代表监事的议案。

（三）议案三：《关于变更经营范围、增设副董事长职位、修订公司章程并 授权公司办理工商变更登记的议案》（本议案已经第四届董事会第八次会议审议 通过）

（四）议案四：修订《公司关联交易决策管理制度》（本制度已经第四届董 事会第八次会议审议通过）

（五）议案五：修订《公司信息披露制度》（本制度已经第四届董事会2014 年第一次临时会议审议通过）

（六）议案六：修订《公司董事、监事薪酬管理办法》（本办法已经第四届 董事会2014年第一次临时会议审议通过）

上述议案审议的公司章程及有关制度详见公司于 2013 年 8 月 21 日和 2014

• 年 2 月 13 日披露于中国证监会指定披露网站公司相关公告。 三、会议登记办法

• 1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到 时需出示相关证件原件；

（4）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 — 《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 2014 年 2 月 25 日 9:00 11:30、13:30 — 17:00 传至公司董事会办公室。信函于 2014 年 2 月 25 日 17：00 前寄至内蒙古 包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号公司董事会办公室，邮编：014030 （信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

— — 2、现场登记时间：2014 年 2 月 25 日 9:00 11:30、13:30 17:00。

本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

• 3、登记地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号公司董

• 事会办公室

• 4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记文件及证件核实手续。

• （2）与会股东费用自理。

四、联系方式：

联 系 人：元女士

联系电话：（0472）5319863

传真电话：（0472）5319863

E-mail：dbswyxr@126.com

包头东宝生物技术股份有限公司董事会 2014 年 2 月 12 日

附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》 附件三：《法定代表人证明书》

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

包头东宝生物技术股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或名称		股东证件号
股东账号		持股数（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人/本单位 法定代表人参会		备 注

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

授 权 委 托 书

包头东宝生物技术股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席包头东宝 生物技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案 投票。并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行 使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下（议案一、二采取累积投票方式表决，议案三至 六请在相应的表决意见项下划“√”）

六请在相应的表决意见项下划“√”）	六请在相应的表决意见项下划“√”）	六请在相应的表决意见项下划“√”）	六请在相应的表决意见项下划“√”）
议 案						表决意见
议案一 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》
累积选举非独立董事表决权总数：		（股东所持股份数）×4 =				票
议案一子议案					同意票（股）数
1、关于选举王军先生为第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举王丽萍女士为第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举刘芳先生为第五届董事会非独立董事的议案
4、关于选举王富荣先生为第五届董事会非独立董事的议案
累积选举独立董事表决权总数：	（股东所持股份数）×3 =				票
议案一子议案					同意票（股）数
5、关于选举李满威先生为第五届董事会独立董事的议案
6、关于选举王大宏先生为第五届董事会独立董事的议案
7、关于选举哈斯阿古拉先生为第五届董事会独立董事的议案
议案二《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》
累积选举非职工代表监事表决权总数：			（股东所持股份数）×2 =				票
议案二子议案				同意票（股）数
1、关于选举于建华先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
2、关于选举李世元先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
				赞成		反对		弃权
议案三《关于变更经营范围、增设副董事长职位、修订公司 章程并授权公司办理工商变更登记的议案》
议案四《公司关联交易决策管理制度》
议案五《公司信息披露管理制度》
议案六《公司董事、监事薪酬管理办法》

委托人姓名或名称(签章):

法人委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证（或营业执照）号码:

委托人持股数（股）:

委托人股票帐户：

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 附注：

1、《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》系采用累积投 票制选举公司第五届董事会成员。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有 股份数与待选董事总人数的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位 候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有 的投票权总数。否则，视为废票。为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符 合有关规定,独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。董事候选人根据 得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事得票数必须超过出席股东大会股东 所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》系采用累积投票制 选举公司第五届监事会成员。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份 数与待选监事总人数的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选 人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投 票权总数。否则，视为废票。监事候选人根据得票的多少来决定是否当选， 但 每位当选监事得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积 的股份数为准）的二分之一。

2、委托书有效期限:自委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖 单位公章，法定代表人签字。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任 职务，系我单位 法定代表人。

特此证明。

单位（盖章） 年 月 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==